এনআরবিসির তমাল-আদনানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত

এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান পারভেজ তমাল ও ব্যাংকটির এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আদনান ইমাম এবং জাফর ইকবাল হাওলাদারের ব্যাংক হিসাব স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) বিএফআইইউ থেকে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিকট পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ব্যক্তিগত এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও একক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে সে সকল হিসাবের লেনদেন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ (১) (গ) ধারার আওতায় ৩০ দিনের জন্য (১৪/১২/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত) স্থগিতকরণের নির্দেশনা দেওয়া হলো।

একইসঙ্গে, এসব ব্যক্তির এবং তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত হিসাবসমূহের সার্বিক তথ্য ও দলিলাদি (হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ফরম, হিসাব খোলার তারিখ হতে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী, ইত্যাদি) পত্র প্রাপ্তির ৫ কার্যদিবসের মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করেছে বিএফআইইউ ।

হিসাবগুলোর ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ২৬(২) প্রযোজ্য হবে বলে জানিয়েছে বিএফআইইউ।